Аннотация:

Современный этап развития международного финансового сообщества выдвигает проблему управления рисками в число самых приоритетных. Более того, не без основания можно утверждать, что в постоянно усложняющемся и взаимозависимом мире финансовых рисков и продуктов шанс на успех имеют только те организации, которые могут контролировать свои риски и эффективно ими управлять.

Программа Риск Сертификации предоставляет кандидатам возможность улучшить их знания и понимание процессов управления рисками с точки зрения международного опыта. Это обучающая программа, основанная на общепризнанных концепциях управления финансовыми рисками и международных стандартах финансового регулирования.

Специалисты, успешно закончившие Программу ПРС, приобретут обширные знания и понимание методик риск-менеджмента, структуры управления рисками в финансовых организациях и понимания требований Базельского Комитета по банковскому надзору.

Проведение подготовки:

2 дня: семинар, разбор кейсов; 3-й день –  консультации,  тренировочный экзамен, анализ ошибок.

На кого рассчитан:

•          руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента;

•          руководители и специалисты службы внутреннего контроля;

•          руководители и специалисты бизнес подразделений и планирующих подразделений;

•          руководители соответствующих подразделений филиалов банка.

•          специалисты в области бухгалтерского учета, аудита.

Содержание:

Часть 1: Функции и виды банковского дела:

•          Банки и банковское дело.

•          Виды банков.

•          Банковские риски.

•          Факторы, формирующие банковскую индустрию.

 

Часть 2: Управление банками:

•          Корпоративное управление банками.

•          Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.

•          Управление активами и пассивами.

•          Потери по кредитам.

Часть 3: Банковское регулирование:

•          От кризиса ликвидности к банковской панике.

•          Основы банковского регулирования.

•          Международное регулирование банковских рисков.

•          Страхование вкладов.

•          Новые горизонты.

Часть 4: Кредитный риск:

•          Введение в кредитный риск.

•          Кредиторы.

•          Заемщики.

•          Характеристика кредитных продуктов.

•          Типы кредитных продуктов.

Часть 5: Кредитный процесс и управление кредитным риском:

•          Кредитный процесс.

•          Процесс кредитного анализа.

•          Управление портфелем.

•          Кредитный риск и Соглашение Базель II.

Часть 6: Рыночный риск:

•          Введение в рыночный риск.

•          Основы финансовых инструментов.

•          Торговля.

•          Оценка и управление рыночным риском.

•          Регулирование рыночного риска - Поправка о рыночном риске 1996 г.

Часть 7: Операционный риск:

•          Что такое операционный риск?

•          Категории операционного риска.

•          Случаи операционных убытков.

•          Управление операционным риском.

•          Базель II и операционный риск.

Часть 8: Регулятивный капитал и надзор в Соглашении Базель II:

•          Регулятивный капитал банка.

•          Требования к минимальному размеру капитала по Соглашению Базель II.

•          Принцип 2 - Надзорный процесс.

•          Принцип 3 - Рыночная дисциплина.

•          Экономический капитал.

•          Роль экономического капитала.

•          За пределами регулятивного капитала.

•        Банки, банковские риски и регулирование.

Подготовку проводят: консультанты ОФ ММФБШ, прошедшие специальную подготовку, успешно сдавшие экзамены, сертифицированные GARP® и получившие право проводить подготовку только в ОФ ММФБШ.

Бухтин М.А.- к.э.н., преподаватель-консультант ОФ ММФБШ, курирует направление «риск-менеджмент». В настоящее время - начальник  Управления методологии и контроля корпоративных кредитных рисков коммерческого банка.

Более 17 лет работает в банковской системе на руководящих должностях в области риск-менеджмента, анализа и планирования, имеет профессиональный опыт построения систем риск-менеджмента. Член НП «Объединение контроллеров», редактор журнала ”Управление финансовыми рисками“;

автор книги «Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование».

Зинкевич В.А. – преподаватель–консультант, ОФ ММФБШ, курирует направление по риск-менеджменту более  5 лет. Практикующий консультант и руководитель проектов по постановке системы управления кредитным риском, операционным риском, процентным риском, рисками ликвидности в коммерческих банках. Занимается рисками с 1996 года. В сферу профессиональной деятельности входят также вопросы стратегического планирования и оценки стратегических рисков банка, взаимосвязи рискового профиля банка с показателями эффективности его деятельности, разработки сбалансированной системы показателей, постановки системы управленческого учета. Является руководителем департамента консалтинга компании «Франклин&Грант. Риск консалтинг».

Овинов В.И. – к.э.н.,  преподаватель-консультант ОФ ММФБШ, руководитель службы внутреннего контроля коммерческого банка. Специалист в области организации  риск-ориентированного внутреннего контроля, в области планирования и проведения проверок на основе рейтингования операций и видов деятельности банка по уровню риска, анализа и оценки рисков по результатам проверок СВК. Член Совета Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР). До 2008 года - специалист Банка России.

Поморина М.А. – д.э.н, преподаватель-консультант ММФБШ. Имеет 11-летний стаж работы в банке. Занималась вопросами организации аналитической и плановой работы в банке. Является специалистом в области стратегического планирования, банковского менеджмента, управленческого учета, анализа деятельности коммерческого банка и управления банковскими рисками, а также в вопросах создания технологий управления банком и систем поддержки и принятия управленческих решений. Автор монографии "Планирование как основа управления деятельностью банка" и ряда других печатных работ.

Черкашенко В.Н. – преподаватель-консультант ОФ ММФБШ, курирует направление риск-менеджмента и стратегического управления, генеральный директор ООО «Франклин & Грант «Риск консалтинг». Под его руководством выполнен ряд проектов по аудиту рисков и постановке системы риск-менеджмента, по разработке стратегии коммерческого банка, по методам анализа и моделирования потребностей клиентов банка при проектировании новых банковских продуктов и услуг, по методам измерения эффективности и технологиям разработки продуктов и услуг в коммерческих банках.

Стоимость подготовки: 15 000 рублей.

Стоимость для регионов: 14 000 рублей.

Для «продвинутых» специалистов возможно посещение только последнего дня подготовки.

Стоимость 3-го дня: 7 000 рублей.

Услуги ОФ ММФБШ НДС не облагаются.

 Подготовка к экзамену проводится с обязательной регистрацией на сайте GARP.

 Режим занятий:

 День: с 9.30 до 16.00

Вечер:  по будням с 18.30 до 21.30, в субботу с 9.30 до 15.00

Подготовка поможет улучшить шансы кандидата на успешную сдачу экзамена с первой попытки, сократить вероятность дополнительных затрат в связи с оплатой за пересдачу. Пересдача проводится только 1 раз ($100).

 Экзамены: 26 мая и 24 ноября. Отсрочки, переносы экзаменов не разрешены (сдача экзамена возможна  на  базе ОФ ММФБШ).

 Стоимость сдачи экзамена - $225, регистрация через веб-сайт GARP®.

(В эту сумму входит: электронная версия учебника ПРС (один доступ на печать), 6-месячный доступ к материалам электронной поддержки GARP®, в том числе слайды к разделам, короткие тесты и анализ ключевых понятий).

 ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

 
Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8 (499) 943-98-41; 8 (495) 769-52-30;

e-mail: seminar@ifbsm.ru Контактное лицо - Полуторная Галина

 Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru

Полная форма заявки на участие в семинаре:

www.ifbsm.ru/zayavka.php

GARP® не связан с представлением, рекламой, проверкой или гарантией правильности продуктов и услуг, предлагаемых Образовательным Фондом «Международная Московская Финансово-Банковская Школа» по Программе RCP. GARP® не подтверждает никакую статистику успешной сдачи экзаменов, обозначенную ТПО. Далее, GARP® не несет ответственности за любую компенсацию, выплаченную пользователем Образовательный Фонд «Международная Московская Финансово-Банковская Школа», а также любые затраты, понесенные Образовательным Фондом «Международная Финансово-Банковская Школа» за оплату услуг третьим лицам. FRM®, ERP®, GARP®, Global Association of Risk Professionals ™, and Foundations of Banking Risk™ — товарные знаки, исключительно принадлежащие Global Association of Risk Professionals, Inc.